Os Princípios Básicos de Mario

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento por propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas utilizando Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Na última frente, este pedido é de modo a qual sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime de corrução passiva de forma continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo de quase 1 ano.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até qual no início do setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Nos Teor da denúncia: Em 2014, WALCRIS ROSITO e MÁRIO PAGNOZZI prometeram vantagens indevidas do banco à organizaçãeste criminosa de modo a qual EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticasse atos do ofício em favor do Banco Iatubank [sucessor e incorporador do Boston], no bojo do PAF n / , infringindo dever funcional. Eduardo aceitou, em favor da organizaçãeste criminosa, essa promessa e praticou atos do ofício usando infração do dever Pág. 5/13

A medida mantém Assim sendo este processo A respeito de este envolvimento em 1 esquema que repassava propinas para a comprar do decisões pelo Carf

A assessoria de imprensa do Bradesco reiterou “tua convicçãeste de de que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes”.

Devo destacar que a denúncia aponta inúmeras práticas de lavagem de capitais, de que nãeste foram poucas, nunca isoladas, Praticamente consistentes em atos articulados de maneira calculada e objetivando não deixar rastros, este que pode continuar a acontecer usando possíveis condutas desses requeridos em conluio usando ESTES demais. Presos, EDUARDO CERQUEIRA e MÁRIO PAGNOZZI, o primeiro o distribuidor e este segundo um Destes destinatários finais, em analogia com a denúncia, nãeste poderão ter em o processo a liberdade do acertos e combinações com os demais membros da indicada organizaçãeste criminosa, tais como JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, NORBERTO, ALEXANDRE HÉRCULES e WALCRIS ROSITO, dificultando ou obstando eventuais repasses ou entregas simuladas de dinheiro com indícios por ocultaçãeste até por sua vez por um montante milionário retirado Destes cofres públicos pelo favorecimento do votos do Conselheiros, certos conhecidos, conforme a denúncia, saiba como os por JOSÉ Pág. oito/13

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhãeste do reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar este Carf, passou a usar ao menos oito companhias por fachada de modo a receber vultosas quantias por partes integrantes de processos na Receita Federal.

). Significa qual podem permanecer praticando condutas ilícitas, ainda não apuradas, do branqueamento e legalização de capitais e do ocultaçãeste do ativos, o de que revela a imprescindibilidade da prisãeste preventiva por EDUARDO e MÁRIO, situaçãeste dos fatos que pode se estender eventualmente para outros membros caso haja elevado concretude da situação pelo decorrer da instruçãeste judicial. Os agentes públicos encarregados da persecução não conseguiram esclarecer por completo este Correto esquema criminoso e este trâmite dos valores de que possivelmente foram recebidos pela organização criminosa, já que este repasse por todo este dinheiro do Bank Boston pelas companhias ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL Pág. 7/13

7 reais na totalidade por negócios da organizaçãeste criminosa. Para tanto, aponta-se de que MÁRIO escamoteou o dinheiro recebido por intermfoidio de terceiras pessoas, como a Empresa verifique isso JLT do acusado JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, da MELMAC CONSULTORIA do ré especialmenteu ALEXANDRE HÉRCULES e ainda DE empresas de NORBERTO DE CAMPOS. Deixá-lo em atuaçãeste livre pessoalmente significa prejuízo de modo a o processo qual se inicia doravante, em especial utilizando risco à ordem pública pelos altos valores movimentados por ele, usando indícios por ilicitude, possivelmente ainda em circulação e não conhecidos, porém à disposição e do conhecimento dele. Para ambos ESTES requeridos, a continuidade da liberdade nesta fase processual significa também igualmente similarmente identicamente conjuntamente a ineficácia da aplicação da lei penal, uma vez que a reparaçãeste do dano, se eventualmente condenados ESTES acusados, esbarrará fatalmente na dificuldade de se encontrar a linha condutora de todo o volume monetário qual se aponta como ilícito, distribuído qual foi, dependendo de as peças juntadas pelo MPF, de modo a várias companhias (MELMAC, Por DORMIR, ASCON, MAXCULT, JLT etc.

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Na decisão, o magistrado entendeu de que ESTES pedidos constantes nas respostas dos acusados teria de que ser indeferido, não reconhecendo a existência do absolviçãeste sumária, decidindo qual “este processo contra estes acusados deve ter prosseguimento”.